? ? ? 2020年12月25日上午，中鐵工業(yè)召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于上午10:00在公司本部召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票于當(dāng)日9:15至15:00通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。

中鐵工業(yè)第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)易鐵軍，董事、總經(jīng)理李建斌，副總經(jīng)理譚順輝，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)余贊，總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)劉娟以及職工監(jiān)事曾憶陵、監(jiān)事吳洪濤出席會(huì)議，會(huì)議由易鐵軍主持。

? ? ? 出席會(huì)議的股東及委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票）共計(jì)44位，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,391,016,206股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.6146 %。會(huì)議對(duì)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于公司與中鐵財(cái)務(wù)公司簽署金融服務(wù)框架協(xié)議的議案》《關(guān)于公司控股股東變更部分或有事項(xiàng)承諾履行期限的議案》共5項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，所有議案均獲通過(guò)。

? ? ? 根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由北京嘉源律師事務(wù)所律師、股東代表金如山和吳帆共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證并由黃宇聰律師在會(huì)上宣讀了出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

? ? ? 會(huì)議期間，易鐵軍董事長(zhǎng)感謝了各位股東對(duì)公司的支持與幫助，并表示，在各位股東的支持下，在公司管理層和全體員工的共同努力下，中鐵工業(yè)一定能夠以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，回報(bào)社會(huì)。

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