? ? ? ?6月29日，中鐵工業(yè)2019年年度股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合視頻連線的方式在公司機(jī)關(guān)召開。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)絡(luò)投票于當(dāng)日9:15-15:00通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)完成。

? 公司黨委書記、董事長易鐵軍，黨委副書記、董事、總經(jīng)理李建斌，黨委副書記、副董事長黃振宇，副總經(jīng)理、總工程師唐智奮，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書余贊，總會(huì)計(jì)師、總法律顧問劉娟以及職工代表監(jiān)事曾憶陵出席會(huì)議。會(huì)議由易鐵軍主持。

? 出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)67位（包括現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票），所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,369,374,974股，約占公司總股本的61.64%，會(huì)議對《關(guān)于<公司2019年年度報(bào)告>及其摘要的議案》等12項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，所有議案均獲得高票通過。會(huì)議選舉產(chǎn)生了中鐵工業(yè)第八屆董事會(huì)和第八屆監(jiān)事會(huì)組成人員，其中易鐵軍、李建斌、黃振宇、鄧元發(fā)為非獨(dú)立董事；陳基華、李培根、傅繼軍為獨(dú)立董事；周振國、吳洪濤為股東代表監(jiān)事。

? 根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由北京嘉源律師事務(wù)所黃宇聰律師、公司監(jiān)事曾憶陵、股東代表郭志明和白文龍共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對股東大會(huì)全過程進(jìn)行了見證并由史震建律師在會(huì)上宣讀了所出具的法律意見書。

? 6月29日，中鐵工業(yè)召開了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉易鐵軍為第八屆董事會(huì)董事長，選舉產(chǎn)生了董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員，并聘任李建斌為總經(jīng)理，唐智奮為副總經(jīng)理、總工程師，譚順輝為副總經(jīng)理，余贊為副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，劉娟為總會(huì)計(jì)師、總法律顧問，曹登敬、王建喜為副總經(jīng)理；召開第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉周振國為第八屆監(jiān)事會(huì)主席；召開了第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議和審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，分別審議或聽取了有關(guān)事項(xiàng)。