? ??中鐵工業(yè)第七屆董事會(huì)董事長易鐵軍，董事、總經(jīng)理李建斌，副董事長黃振宇，非執(zhí)行董事沈平，獨(dú)立董事金盛華出席會(huì)議；第七屆監(jiān)事會(huì)主席劉恩國、監(jiān)事魏云祥、監(jiān)事楊路帆出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理、總工程師唐智奮，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問余贊，總會(huì)計(jì)師劉娟，副總經(jīng)理曹登敬等部分高管列席會(huì)議；公司聘請(qǐng)的律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，公司本部各部門負(fù)責(zé)人以及持股員工代表參加了會(huì)議。

? 會(huì)議由易鐵軍董事長主持。出席會(huì)議的股東及委托代理人（包括現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票）共計(jì)30位，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,499，383，509股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.4926%。會(huì)議審議了《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于變更部分募集資金用途及調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》《關(guān)于公司控股股東延長部分或有事項(xiàng)承諾履行期限的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修訂<公司章程>的議案》共4項(xiàng)議案并均以超過99%的同意比例高票通過。

? 根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由公司律師——北京嘉源律師事務(wù)所譚四軍律師、公司監(jiān)事楊路帆、股東代表方壯壯和姜橋共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過程進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。

? 會(huì)議期間，易鐵軍董事長感謝了各位股東對(duì)公司的支持與幫助，通報(bào)了公司發(fā)展的良好態(tài)勢，并表示，在各位股東的支持下，在公司管理層和全體員工的共同努力下，公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，中鐵工業(yè)一定能夠以更加優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)股東，回報(bào)社會(huì)。此外，出席會(huì)議的有關(guān)股東就公司盾構(gòu)機(jī)部件的國產(chǎn)化率、進(jìn)口替代產(chǎn)品研發(fā)、刀具研發(fā)、國家政策產(chǎn)生的影響、海外訂單等相關(guān)情況與公司管理層進(jìn)行了問答交流。